上海汇纳信息科技股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:300609 证券信称:汇纳科技 公报编号:2017-028

  上海汇纳信息科技股份拥有限公司

  2016年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  1、本次股东方父亲会无变卦、添加以、否决定案的境地;

  2、本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开。

  壹、会召开和列席情景

  上海汇纳信息科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)2016年度股东方父亲会(以下信称“本次会”)采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开。就中:即兴场会于2017年4月6日13:30在上海市金地脊区龙胜于路58号(近杭州湾小道)海鸥父亲厦叁楼海鸥厅召开;经度过深圳证券买进卖所体系终止网绕开票的详细时间为:2017年4月6日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票的详细时间为:2017年4月5日15:00到2017年4月6日15:00时间的恣意时间。

  列席即兴场会和参加以网绕开票的股东方(带拥有股东方代劳动人)共23人,代表股份75,017,374股,占公司股份尽额的75.0174%,就中列席即兴场会的股东方(带拥有股东方代劳动人)21人,所持股份75,000,200股,占公司股份尽额的75.0002%;参加以网绕开票的股东方2人,所持股份17,174股,占公司股份尽额的0.0172%。

  本次会由董事会招集儿子,公司董事长兼尽经纪张宏俊先生掌管。公司董事、监事、初级办人员及公司延聘的见证律师等相干人士列席或列席了本次会。本次会的招集儿子、召开和表决以次适宜《公司法》、《公司章程》和《股东方父亲会事规则》等相干法度法规的规则。

  二、议案审议表决情景

  本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法。议案4、11、12、13为特佩决定事项,需由列席股东方父亲会股东方(带拥有股东方代劳动人)所持拥有效表决权股份尽额的2/3以上经度过,其他议案为普畅通决定事项,由列席股东方父亲会股东方(带拥有股东方代劳动人)所持拥有效表决权股份尽额的1/2以上经度过。议案9、10采取积聚开票表决方法。议案4、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者(指摒除上市公司的董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计持拥有上市公司5%以上股份的股东方以外面的其他股东方,下同。)孤立计票。详细表决情景如次:

  1、审议经度过了《关于公司2016年度董事会工干报告的议案》

  表决结实:赞同75,001,137股,占列席会拥有效表决权股份尽额的99.9784%;顶持0股,占列席会拥有效表决权股份尽额的0%;丢权16,237股,占列席会拥有效表决权股份尽额的0.0216%。